各位董事： 

根据《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司章程》《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》等规定，决定召开安徽涡阳农村商业银行股份有限公司二届董事会第十三次会议。 

一、会议时间、地点 

时间：2022年8月4日16:30

地点：涡阳农商银行总行9楼会议室

二、参会人员 

（一）全体董事;

（二）列席人员：监事会监事、高级管理层人员、相关专门委员会办公室人员;

如董事委托其他董事代理出席会议，代理董事应出示委托人签署的授权委托书（授权委托书见附件）。

三、会议内容 

1.审议《涡阳农村商业银行2022年上半年业务发展报告》；

2.审议《涡阳农商银行2022年基建工程和大宗物品采购专项审计报告》；

3.审议《涡阳农商银行2022年外包风险管理专项审计报告》；

4.审议《涡阳农商银行2022年内部控制专项审计报告》；

5.审议《涡阳农商银行2022年呆账贷款核销专项审计报告》；

6.审议《涡阳农商银行2022年上半年序时审计报告》；

7.审议《涡阳农商银行2022年二季度审计工作报告》；

8.审议《涡阳农村商业银行主要股东评估情况报告》；

9. 审议《涡阳农村商业银行2022年2季度流动性风险管理报告》；

10.审议《涡阳农村商业银行关于外包武装押运及网点派驻保安可行性分析报告》；

11.审议《涡阳农村商业银行2022年2季度资本规划实施情况报告》；

12.审议《涡阳农村商业银行2022年2季度度市场风管理报告》；

13.审议《涡阳农村商业银行2022年3季度战略风险分析报告》；

14.审议《涡阳农村商业银行2022年2季度银行账簿利率风险评估报告》；

15.审议《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司2022年上半年全面风险管理报告》；

16.审议《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司2022年上半年关联交易情况报告》；

17.审议《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司2022年上半年案件风险防控工作报告》；

18.审议《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司2022上半年消费者权益工作报告》；

19.审议《关于向涡阳成源商贸有限公司及其关联企业贷款统一授信22710万元的报告》；

20.通报亳州银保监分局等单位监管意见及本行监事会监督意见书，并报告整改情况。

四、表决方式 

各会议均采用现场举手表决的方式表决。 

五、会务联系 

联系人：杨蒙蒙        联系电话：0558-7210917  

地址：涡阳县龙山路与向阳大道交叉口，邮编：233600。

六、其他要求

1.请参会人员严格执行疫情防控要求，提供48小时核酸阴性证明，全程佩戴普通医用口罩。会前14天内如有发热、干咳、乏力等疑似症状，境内中高风险地区、港台地区、国外旅行史和居住史，或者会前出现任何疑似情况的应当提前请假。

2.请参会人员提前10分钟到场，保持会场纪律。

 

2022年7月18日