各位股东：

经安徽涡阳农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开安徽涡阳农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会，现公告如下：

一、会议时间和地点

（一）会议时间：2022年4月8日 15:00

（二）会议地点：涡阳农商银行总行裙三楼1号会议室（涡阳县龙山路与向阳大道交叉口涡阳农商银行大厦）

二、参会人员　

（一）本行股东名册记载的股东（代表）或者其代理人；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行邀请的监管部门等上级领导。

三、会议议程

大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：

（一）审议《涡阳农村商业银行2021年度董事会工作报告》；

（二）审议《涡阳农村商业银行2021年度经营工作报告》；

（三）审议《涡阳农村商业银行2021年度监事会工作报告》；

（四）审议《涡阳农村商业银行独立董事2021年度述职报告》；

（五）审议《涡阳农村商业银行2021年度社会责任报告》；

（六）审议《关于修订<安徽涡阳农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的报告》；

（七）审议《关于修改<安徽涡阳农村商业银行股份有限公司章程>的报告》；

（八）审议《涡阳农村商业银行2021年度利润分配和股金分红方案》；

（九）审议《涡阳农村商业银行2021年度信息披露情况的报告》；

（十）审议《涡阳农村商业银行监事会对董事会及其成员2021年度履职情况评价报告》；

（十一）审议《涡阳农村商业银行监事会及监事2021年履职情况评价报告》；

（十二）审议《涡阳农村商业银行监事会对经营管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告》；

（十三）审议《涡阳农村商业银行监事会对财务会计、合规与风险、内部审计部门负责人2021年度履职情况的评价报告》;

四、报名登记

为确保本次大会顺利召开，妥善安排各项会务工作，请拟亲自参加会议或拟授权委托他人参加会议的股东于2022年4月1日至4月6日本行营业时间到本行办理报名登记手续，确认是否参加本次大会。不予确认的视为不参加本次大会。

报名登记按以下规定办理：

（一）自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。

（二）企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、经本人签名的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、经受托人签名的受托人身份证复印件。

（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的，其报名登记手续可由其工作人员代为办理；其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的，无论是企业股东还是自然人股东，其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。

（四）授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。

五、会议签到

按上述规定办妥报名登记手续的股东或股东的代理人，应当在会议开始前根据本通知规定的时间和会议工作人员的要求办理签到手续，并应向会议工作人员出示本人的身份证原件。

六、注意事项

（一）请参会人员严格执行疫情防控要求，提供48小时核酸阴性证明，全程佩戴普通医用口罩。会前14天内如有发热、干咳、乏力等疑似症状，境内中高风险地区、港台地区、国外旅行史和居住史，或者会前出现任何疑似情况的应避免参会或授权他人参会；

（二）会场严格按照新冠肺炎疫情防控有关要求，排查风险隐患，确保安全；

（三）会议期间，与会人员佩戴口罩，按座位号入座，不得随意走动，不得交头接耳，保持会场秩序；

（四）参会人员提前进入会场，会议期间手机关闭或调至静音状态。

七、联系方式

有关报名登记事项，请各股东与与本行董事会办公室联系：

联系人：杨蒙蒙

联系电话： 0558-7210917     18056730753

 

2022年3月18日