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关于召开第二届董事会第六次会议的通知
加入时间:2021-01-23   作者:  字体大小 【字体:

各位董事: 

根据《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司章程》、《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》及董事会专业委员会工作制度等规定,决定召开安徽涡阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会第次会议。 

一、会议时间、地点 

时间:202124

地点:涡阳农商银行总行楼会议室

二、参会人员 

(一)全体董事;

(二)列席人员:监事会监事、相关专门委员会办公室人员(专门委员会会议报告人);

如董事委托其他董事代理出席会议,代理董事应出示委托人签署的授权委托书。 

三、会议内容 

1.审议《涡阳农村商业银行2020年度董事会工作报告》

2.审议《涡阳农村商业银行2020年度经营层工作报告》

3.审议《涡阳农村商业银行2021年度内部审计工作计划》4.审议《涡阳农村商业银行2021年审计委员会工作计划》

5.审议《涡阳农村商业银行内部审计工作三年发展规划》

6.审议《涡阳农商银行2020年度内部审计工作报告》

7.审议《涡阳农商银行2021年度流动性风险专项审计报告》

8.审议《涡阳农商银行2021年度信息科技风险专项审计报告》

9.审议《涡阳农商银行2021年度资本管理专项审计报告》

10.审议《2020年度董事会董事履职情况的评价报告》

11.审议《2021年一季度经营目标及考核办法》

12.审议《涡阳农村商业银行内部审计部经理履职评价报告》

13.审议《关于2020年度董事会对经营层经营目标绩效考核的报告》

14.审议《领导班子成员薪酬执行情况报告》

15.审议《涡阳农商银行2021年绩效考核办法》

16.审议《涡阳农商银行提名与薪酬委员会2020年工作总结和2021年工作计划》

17.审议《涡阳农村商业银行2020年4季度流动性风险管理及压力测试报告》

18.审议《涡阳农村商业银行2020年4季度账簿利率风险评估报告》

19.审议《涡阳农村商业银行2020年度案件防控工作报告》

20.审议《涡阳农村商业银行2020年度反洗钱分类评级报告》

21.审议《涡阳农村商业银行2020年度反洗钱工作报告》

22.审议《涡阳农村商业银行2020年度关联交易情况报告》

23.审议《涡阳农村商业银行2020年度合规风险评估报告》

24.审议《涡阳农村商业银行2020年度流动性风险管理报告》

25.审议《涡阳农村商业银行2020年度流动性风险评估报告》

26.审议《涡阳农村商业银行2020年度全面风险管理报告》

27.审议《涡阳农村商业银行2020年度信息科技安全评估报告》

28.审议《涡阳农村商业银行2020年市场风险评估报告》

29.审议关联方名单

30.审议关于修订《涡阳农村商业银行全面风险管理实施细则》的报告

31.审议《关于修改<涡阳农村商业银行章程>的报告》

32.审议《涡阳农村商业银行独立董事2020年度述职报告》

33.审议《涡阳农村商业银行独立董事关于2020年关联交易情况的意见报告》

34.审议《涡阳农村商业银行2020年度消费者权益保护工作报告》

35.审议《涡阳农村商业银行金融消费权益保护自评估报告》

36.审议《涡阳农村商业银行2020年度社会责任报告》

37.审议《涡阳农村商业银行2020年度财务预算执行情况及年度财务决算报告》

38.审议《涡阳农村商业银行2020年资本规划实施情况报告》

39.审议《涡阳农村商业银行2021年资本补充计划》

40.审议《涡阳农村商业银行内部资本充足评估程序》

41.审议《涡阳农村商业银行2021-2025年资本规划》

42.审议《涡阳农村商业银行战略发展与投资管理委员会2020年工作总结与2021年工作计划》

43.审议《涡阳农村商业银行关于不良贷款核销的报告》

44.审议《涡阳农村商业银行十三五工作总结、十四五工作规划》

45.审议《涡阳农村商业银行2020年三农金融服务工作总结和2021年工作计划》

46.通报人民银行、银保监分局、亳州市地方金融监督管理局监管意见

四、表决方式 

各会议均采用现场举手表决的方式表决。 

五、会务联系 

联系人:杨蒙蒙        联系电话:0558-7210917  

地址:涡阳县龙山路与向阳大道交叉口,邮编:233600 

 

 

 

2021123

 

 




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