各位董事：

根据《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司章程》、《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》及董事会专业委员会工作制度等规定，决定召开安徽涡阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会第四次会议。

一、会议时间、地点

时间：2020年7月31日上午九点

地点：涡阳农商银行总行三楼会议室

二、参会人员

（一）全体董事;

（二）列席人员：监事会监事、相关专门委员会办公室人员（专门委员会会议报告人）;

如董事委托其他董事代理出席会议，代理董事应出示委托人签署的授权委托书（授权委托书见附件）。

三、会议内容

（一）审议《涡阳农村商业银行2020年上半年经营分析报告》；

（二）审议《涡阳农村商业银行2020年二季度审计工作报告》；

（三）审议《涡阳农村商业银行2020年案件风险防控专项审计报告》；

（四）审议《涡阳农村商业银行2020年内部控制审计报告》；

（五）审议《涡阳农村商业银行2020年上半年序时审计报告》；

（六）审议《涡阳农村商业银行2020年上半年全面风险管理报告》；

（七）审议《涡阳农村商业银行2020年上半年关联交易情况报告》；

（八）审议《涡阳农村商业银行2020年上半年案件风险防控工作报告》；

（九）审议《关于向安徽中财租赁有限责任公司及其关联企业贷款统一授信1.3亿元的报告》；

（十）审议《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司2020年上半年流动性风险管理报告》；

（十一）审议《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司2020年上半年市场风险管理报告》；

（十二）审议《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司2020年上半年资本规划实施情况报告》

（十三）审议《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司对主要股东评估情况的报告》

（十四）审议《关于淮北市隆鑫物资有限责任公司股权转让的报告》

（十五）审议《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司关于补选董事的议案》

（十六）审议《涡阳农村商业银行2020年上半年三农金融服务工作报告》

（十七）报告亳州银保监分局有关通报。

四、表决方式

各会议均采用现场举手表决的方式表决。

五、会务联系

联系人：杨蒙蒙        联系电话：0558-7210917  

地址：安徽省涡阳县向阳中路235号，邮编：233600。

 

 

 

安徽涡阳农村商业银行股份有限公司董事会

                  2020年7月21日