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涡阳农村商业银行关于召开第二届董事会第三次会议的通知
加入时间:2020-05-18   作者:  字体大小 【字体:


各位董事: 

根据《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司章程》、《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》及董事会专业委员会工作制度等规定,决定召开安徽涡阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会第次会议。 

一、会议时间、地点 

时间:2020529日上午九点

地点:涡阳农商银行总行三楼会议室

二、参会人员 

(一)全体董事;

(二)列席人员:监事会监事、相关专门委员会办公室人员(专门委员会会议报告人);

如董事委托其他董事代理出席会议,代理董事应出示委托人签署的授权委托书授权委托书见附件 

三、会议内容 

(一)审议《涡阳农村商业银行2020年一季度经营分析报告》;

审议《涡阳农村商业银行2020年一季度内部审计工作报告》;

审议《涡阳农村商业银行2020年反洗钱专项审计报告》;

审议《涡阳农村商业银行2020年呆账贷款核销专项审计报告》;

审议《涡阳农村商业银行2020年电子银行业务专项审计报告》;

六)审议《涡阳农村商业银行2020年薪酬专项审计报告》;

审议《涡阳农村商业银行2020年1季度全面风险管理报告》;

审议《涡阳农村商业银行2020年1季度关联交易情况报告》;

审议《涡阳农村商业银行2020年1季度案件风险防控工作报告》;

审议《涡阳农村商业银行2020年案件风险防控实施方案》;

十一审议《涡阳农村商业银行2020年1季度流动性风险压力测试报告》;

十二)审议《关于主要股东蒋召礼转让9.9万股股权的报告》;

十三)通报银保监分局监管意见书,审计意见书。

四、表决方式 

各会议均采用现场举手表决的方式表决。 

五、会务联系 

联系人:杨蒙蒙        联系电话:0558-7210917  

地址:安徽省涡阳县向阳中路235号,邮编:233600 

 

 

2020年518


 




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