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安徽涡阳农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会公告
加入时间:2019-02-22   作者:  字体大小 【字体:

 

各位股东:

经安徽涡阳农村商业银行股份有限公司董事会研究,决定召开安徽涡阳农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会,现公告如下:

一、会议时间和地点

(一)会议时间:2019315上午930

(二)会议地点:涡阳县金桂山庄大酒店开元厅

二、参会人员 

(一)本行股东名册记载的股东(代表)或者其代理人;

(二)本行董事、监事和高级管理人员;

(三)本行邀请的监管部门等上级领导。

三、会议议程

大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议:

(一)2018年度董事会工作报告;

(二)2018年度监事会工作报告;

(三)2018年度经营层工作报告;

(四)2019年度经营与发展计划的报告;

(五)关于修改《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司章程》的报告;

(六)2018年度信息报露报告;

(七)2018年度利润分配和股金分红方案;

(八)2018年度财务预算决算和2019年财务预算方案             

(九)关于调整《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司三年战略发展规划(2018-2020年)的报告》;

(十)三年战略规划实施评估报告;

(十一)2018年关联交易情况报告;

(十二)三农与金融发展委员会2018年工作总结和2019年工作计划;

(十三)关于修改董事会议事规则的报告;

(十四)关于郑仁贵辞去涡阳农商银行监事职务的报告;

(十五)安徽涡阳农村商业银行股份有限公司董事会关于2018年度董事履职情况的评价报告;

(十六)安徽涡阳农村商业银行股份有限公司监事会关于2018年度董事会及其成员履职情况的评价报告;

(十七)安徽涡阳农村商业银行股份有限公司监事会关于2018年度高级管理层及其成员履职情况的评价报告;

(十八)监事会关于2018年度案件防控工作督查履职情况的报告;

(十九)安徽涡阳农村商业银行股份有限公司监事会关于2018年度监事履职情况的评价报告》;

四、报名登记

为确保本次大会顺利召开,妥善安排各项会务工作,请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东于2019222日至314日本行营业时间到本行办理报名登记手续,确认是否参加本次大会。不予确认的视为不参加本次大会。 报名登记按以下规定办理:

(一)自然人股东拟亲自出席的,在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件;委托代理人(代理人不必是股东)出席会议的,还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。

(二)企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的,在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、经本人签名的法定代表人身份证复印件;委托代理人出席会议的,还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、经受托人签名的受托人身份证复印件。

(三)企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的,其报名登记手续可由其工作人员代为办理;其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的,无论是企业股东还是自然人股东,其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。

)授权委托书应当使用本通知所附的统一格式,股东可以向本行索取,也可以按通知所附的统一格式自制。

五、会议签到

按上述规定办妥报名登记手续的股东或股东的代理人,应当在会议开始前根据本通知规定的时间和会议工作人员的要求办理签到手续,并应向会议工作人员出示本人的身份证原件。

六、注意事项

鉴于股东大会的与会人员众多,法律程序严格,务必请报名登记的股东或股东的代理人事先安排好各自的工作与生活,准时到达会场,及时进行签到,并在开会期间遵守会场纪律,维护会议秩序。

七、联系方式

有关报名登记事项,请各股东与与本行董事会办公室联系:

联系人:龚毅

联系电话:0558-7210917     19855086996

 

2019222

 

 




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